Buda.com presenta estrategias para combatir crímenes financieros durante evento de la Fintech Fincrime Exchange

Buda.com, la plataforma líder de compra y venta de criptomonedas de Sudamérica, participó por primera vez en las ponencias de la Fintech Fincrime Exchange (FFE). Carlos Eduardo Bernos, Country Manager de Buda.com en Perú, fue el encargado de presentar las medidas y estrategias que ha creado el exchange para prevenir y combatir diversos crímenes financieros.

“Con la participación en este foro tan importante, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la prevención en crímenes financieros. Pertenecemos a la Fintech Fincrime Exchange desde marzo de este año y somos miembros activos en todos los eventos que realizan”, indicó Bernos.

Entre las estrategias para prevenir y combatir el crimen financiero que propuso Buda.com se encuentran el uso de softwares anti-fraudes basados en la inteligencia artificial y la importancia de explorar data interna para identificar tipologías.

Junto a Bernos se presentaron otros panelistas internacionales, como Brian Cohan, Director AML en Comply Advantange; una de las principales Regtech del mundo en la prevención de lavado de activos. A ellos, se sumó Paige Mason, Consultora de Fintrail para Norteamérica, ambos con temas de importancia para el mundo Fintech.

“Debido a la alta demanda que está alcanzando Bitcoin este año, es necesario asegurar, como exchange, el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales. Buscamos ofrecer un servicio seguro, incorporando controles de prevención y detección basados en alta tecnología”, agregó Bernos.

El Fintech Fincrime Exchange

El FFE, que fue fundado por FINTRAIL y el Royal United Services Institute (RUSI) en el 2017, es un foro que permite a las Fintech intercambiar buenas prácticas para la prevención y gestión de los crímenes financieros. Además, congrega a más de 800 profesionales en FinCrime de diversas partes del mundo.

Los miembros de esta comunidad se reúnen mensualmente compartiendo presentaciones e informes sobre crímenes financieros relevantes para sus miembros. Inclusive, organizaciones internacionales como INTERPOL han tenido la posibilidad de participar como invitados. Así, se busca apoyar a instituciones gubernamentales brindando medidas y soluciones aplicadas en otras partes del mundo, y que tendrán una influencia positiva en el crecimiento de la adopción de criptomonedas en diversos países.

Acerca de Buda.com

Buda.com es la plataforma de transacciones de criptomonedas (exchange) líder en Sudamérica, con más de 400,000 usuarios en Chile, Perú, Colombia y Argentina; y un volumen promedio mensual de transacciones de más de USD 112 millones. La plataforma es la primera de su tipo en estar certificada con el sello CarbonoNeutral que garantiza la medición y compensación de la huella de carbono, al desarrollar y ejecutar un conjunto de acciones propias y con sus proveedores que le permiten mitigar las emisiones y promover un sistema financiero sustentable y en armonía con el medio ambiente.

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